Forensic accounting

Lo Studio Investigativo EZIO DENTI specializzato in Forensic Accounting si occupa, utilizzando tecniche di forensic accountant, di individuare eventi fraudolenti, individuare soggetti coinvolti nella frode e produrre prove da poter utilizzare in sede giudiziale.

Con il termine “Forensic accounting” si fa riferimento alla cosiddetta “revisione anti-frode”.

In questo ambito, lo Studio Investigativo, svolge le seguenti attività:

  • investigazioni contabili, finanziarie e di natura societaria e commerciali (corporate intelligence) su sospette irregolarità o frodi;
  • consulenze tecniche (di parte e d’ufficio) in procedimenti arbitrali o giudiziari (sia di natura penale – nell’ambito delle cd. “indagini difensive” – che civile);
  • audit e due diligence in materia di business security (es.: affidabilità finanziaria, tecnico-professionale e commerciale della Field Force; compliance degli agenti, distributori e degli altri partners con i principi etici, con le policy aziendali e con i Codici di condotta e i Modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dall’azienda);
  • reperimento e analisi di informazioni e dati su sospette irregolarità o frodi di natura contabile, finanziaria o societaria ovvero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria degli enti (ad esempio in occasione di operazioni di M&A).

Le tecniche di forensic accountant svolte dallo Studio Investigativo hanno come obiettivi:

  • la raccolta e l’analisi delle prove del comportamento illecito;
  • la ricostruzione e dell’evento fraudolento e l’individuazione dei soggetti coinvolti nella frode;
  • la determinazione del danno economico arrecato all’azienda;
  • la stesura di una relazione tecnica dettagliata completata da prove da poter utilizzare in sede civile, penale, arbitrale o stragiudiziale;
  • lo sviluppo di protocolli e procedure volti a prevenire e contrariare il rischio di frode.

Questi servizi sono svolti da appositi consulenti del nostro Studio Investigativo  che, di volta in volta si alternano in base allespecifiche esigenze del Cliente.

Lo Studio Investigativo fa da polo di attrazione per tutti quei professionisti e società che hanno maturato una profonda e consolidata esperienza nel settore della business security.

E, grazie all’esperienza nell’ambito del Forensic accounting, lo Studio Investigativo è in grado di operare sull’intero territorio nazionale e anche in campo internazionale.

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