Indagini Finanziarie

I professionisti di EZIO DENTI Studio Investigativo svolgono indagini finanziarie nei confronti di società, aziende e singole persone.

Questo tipo di indagini sono volte al controllo minuzioso della situazione patrimoniale di persone sia fisiche che giuridiche e sono eseguite dal team di professionisti dello Studio Investigativo, qualificati ed istruiti per ottenere risultati esaurienti e veritieri.

Le investigazioni commerciali servono ad accertare la solvibilità delle aziende, ad individuarne la reale disponibilità immobiliare e ad approfondire la natura dei contesti societari.

Il personale dello Studio Investigativo analizza visure catastali e ipotecarie e documenti pubblici quali i bilanci di esercizio, estrapolando tutte le informazioni richieste dal cliente.

La scrupolosità delle indagini consente di monitorare le imprese e di appurarne la rischiosità a livello commerciale.

Particolare attenzione viene posta dallo Studio Investigativo nell’analisi degli atti negativi, tra cui protesti cambiari, dichiarazioni di fallimento, documenti di ammissione ai procedimenti di concordato preventivo e forme di amministrazione controllata.

Su richiesta, il nostro Studio Investigativo, effettua indagini finanziarie e investigazioni commerciali anche su persone fisiche al fine di stabilirne l’affidabilità come partner e soci.

Il procedimento di questa indagine prevede che lo Studio Investigativo controlli l’esistenza di protesti o eventi cambiari a carico del soggetto e ne ricostruisca sia il patrimonio immobiliare sia il percorso a livello lavorativo. Tutte queste informazioni concorrono a costituire l’indice di rischio connesso alla persona in esame.

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